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Deutsche Gesellschaft für Geldwäscheprävention mbH

Geldwäscheprävention - Die DGGWP analysiert, berät und trainiert die nach dem Geldwäschegesetz (GWG) Verpflichteten und unterstützt sie bei der Erfüllung und ordnungsgemäßen Umsetzung aller Pflichten aus dem Geldwäschegesetz.

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    Die Deutsche Gesellschaft für Geldwäscheprävention DGGWP bietet branchenspezifische und bedarfsorientierte Lösungen für die einzelnen Verpflichtetengruppen und einzelne Verpflichtete, sämtlichen Pflichten nach dem GwG umfassend nachzukommen. Identifizierungspflicht des Güterhändlers bei Ankauf von Edelmetall. Ausgangspunkt der Serviceleistungen und eine der Kernkompetenzen der DGGWP ist die individualisierte Gefährdungsanalyse. Diese hilft von Anfang an, mögliche Gefährdungspotentiale zu minimieren.
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