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Cómo lo hacemos « rics management
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Los servicios de consultoría, asesoría y capacitación de rics management. Se prestan a través de actividades, como:. Diagnóstico, Diseño e Implementación de Sistemas de Administración del Riesgo. Creación y Fortalecimiento de Unidades de Cumplimiento, Áreas Antifraude o Anticorrupción. Diseño y Elaboración de Políticas, Manuales y Procedimientos. Diseño y Elaboración de Matrices de Información y Mapas de Riesgo. Auditorías de Cumplimiento y Diagnóstico. Elaboración de Conceptos Jurídicos y Técnicos.
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Aliados estratégicos « rics management
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Cuenta con aliados estratégicos en Estados Unidos, México, El Salvador, Costa Rica, Panamá, Colombia, Honduras, República Dominicana, Nicaragua, Puerto Rico, Curazao, Venezuela, Brasil, Ecuador, Perú, Chile, Paraguay, Uruguay, Argentina y España. Visitar sitio web CESI’INTERNACIONAL. Congreso de Prevención de Lavado de Activos de las Américas. 16 Congreso Panamericano de Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo. Raquo; Leer más. Control Capital Portal de Noticias. Teléfono: 57 1 638-6488.
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Entrenamiento y Capacitación « rics management
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Los consultores de rics management pueden hacer entrenamientos y dictar capacitaciones para miembros de Junta Directiva, Consejos de Administración, directivos, empleados y proveedores de bancos, fiduciarias, aseguradoras, cooperativas, comisionistas de bolsa, fondos de pensiones, fondos de empleados, compañías del sector real, etc:. Seminario Taller sobre el Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo SARLAFT. Seminario Taller sobre Auditoria Forense. Congreso...
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Programa | CPLD Americas 2015
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Informes al teléfono 598 2903.1144. Miércoles 20 de Mayo de 2015. Mesa de Recepción y Acreditación de los Participantes. Discurso de Apertura del Congreso. La verdadera aplicación del enfoque de riesgos. La situación de Uruguay frente al Lavado de Activos. Desafíos en los procesos judiciales e investigación de los casos de Lavado de Activos. Metodología y Herramientas para la eficaz implementación del enfoque de riesgos. Banca corresponsal y el impacto del De-Risking:. Una presentación que sobrevolará lo...
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Anteriores | CPLD Americas 2015
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Informes al teléfono 598 2903.1144. Desde aqui usted puede acceder al sitio del Segundo Congreso de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo de las Américas. Desde aqui usted puede acceder al sitio del Primer Congreso de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo de las Américas. 20 al 22 de Mayo 2015. 25 de Mayo 713 0f. 301. Montevideo (11000) - Uruguay.
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Inicio | CPLD Americas 2015
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Informes al teléfono 598 2903.1144. 20 al 22 de Mayo 2015. 25 de Mayo 713 0f. 301. Montevideo (11000) - Uruguay.
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Expositores | CPLD Americas 2015
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Informes al teléfono 598 2903.1144. Los expositores para este Congreso:. David J. Schwartz. Presidente y Director Ejecutivo. FIBA (Asociación Internacional de Banqueros de Florida). Antes de convertirse en Presidente y CEO de FIBA, David fue Vicepresidente Sénior y Director de Gestión de Riesgos y Cumplimiento Internacional en la entidad financiera Regions Financial. Secretario Nacional Antilavado de la República Oriental del Uruguay. Ex Presidente del Grupo de Acción Financiera de Sudamérica (GAFISUD).
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