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MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES. Traités et Textes internationaux. Dispositions législatives et réglementaires. Réglement intérieur. Déclaration de Soupçon. PRESENTATION GENERALE DE LA CENTIF. Cellule de Renseignements Financiers de type administratif. Placée sous l’autorité du Ministre chargé de l’Économie et des Finances. Dotée d’un pouvoir de décision autonome et d’une autonomie financière (budget propre). Cette loi a trois (3) objectifs :. Prévenir le blanchiment de capitaux,. Décret n...
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MINISTRY OF ECONOMICS AND FINANCES. International Treaties and Texts. Form for Suspicious Activity. GENERAL PRESENTATION OF CENTIF. CENTIF RULES AND REGULATIONS. An administrative type financial intelligence unit . Placed under the authority of the Ministry of Economy of Finances. Endowed with decision-making and financial autonomy ( own budget). Composed of 6 members (appointed by decree), Analysts and Investigators. Members, correspondents and staff obliged to maintain professional confidentiality.
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15 OCTOBRE : REUNION PLENIERE ET DES GROUPES DE TRAVAIL DU GAFI. 2 JUILLET : 2 ème REUNION PLENIERE DU GROUPE EGMONT. 18 JUIN : REUNION PLENIERE DU GAFI. 15 MAI : COURS SUR LA SECURITE ET LE CRIME TRANSNATIONAL. 13 MAI : REUNION DU COMITE MINISTERIEL DU GIABA. 10 MAI 3ème REUNION DU COMITE DE PILOTAGE DU PROJET UE/GIABA SAMWA. 27 ème REUNION PLENIERE DE LA COMMISSION TECHNIQUE DU GIABA. 05 MAI 2017 : 9ème ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU RECEN-UEMOA. Agréés de change manuel. Services financiers des Postes.
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Qu'est ce que la CENTIF-TG? Alertes et événements. 30 Mars 2017: Journà e de sensibilisation du secteur de lâ assurance et de la rà assurance sur la LBC/FT. Plus spécifiquement, il s’agira de sensibiliser les acteurs sur :. Les notions et problématiques de BC/FT ;. Les normes internationales de LBC/FT ;. Les typologies de BC/FT ;. Les obligations de LBC/FT prévues par le Code CIMA ;. Un cas concret de mesures de LBC/FT dans une compagnie d’assurance ;. Les obligations de KYC et de DOS. Des individus r&ea...
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