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来源 未知 作者 admin 2016-09-09 11:35 点击 次. 如果一家企业存在下面这些情况则需考虑该企业是否参与民间融资行为 存在整数金额大额交易且交易对手为个人，或者名字中带有“投资”“咨询”“担保”等字眼，是企业、非上下游或关联企业却有大额资金往来的、定期或频繁出现大额公转私的。 洗钱企业不可避免地包括以下特征 长期不动账户突然有大额资金进入 集中转入分散转尤其是对个人的分散转出 现金流量巨大但余额却很少，几乎在日终没有余额。 关注公众号[金融人士备忘录]回复0034获得“优秀银行人必学 高风险客户的36个特征你知道吗 ”企业造流水并不是说做个假证，而是联合几个企业或者干脆自己七大姑八大姨开几个，相互转账形成贸易繁荣的样子，代做银行流水很多，但都是造的。 逻辑真的很重要，命题为真，逆否命题才为真，逆命题不一定为真 “只要就”“只有才”这两个组合不一样 吵架要两个人说话难听才行，一个人说话难听不叫吵架。 类似的，美国的其中一位总统是黑人 但是突然转入大额资金不一定是洗钱 类似的，黑人不一定是美国总统 如果洗钱这么容易看出来，也不存在洗钱犯罪了。

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来源 未知 作者 admin 2016-09-18 16:43 点击 次. 统计数据显示，截止2014年年底，全国汽车保有量为15447万辆，全国有31个城市的汽车保有量超过100万辆，其中北京、重庆、成都、深圳和上海，以537.1万辆、399.8万辆、336.1万辆、290.5万辆和272.3万辆的汽车保有量位居全国前五，另预计到2020年，全国汽车保有量将超过2亿辆。 随着汽车金融概念的持续火爆，“互联网金融 汽车”也成为时下P2P网贷行业炙手可热的新名词。 散人所在的P2P平台——投储在线，也是一家以汽车抵质押借贷为核心业务的P2P平台，因为工作关系，散人近期频频与上海区域的车贷业务同行、风控同行交流和探讨，今天写一篇 决定P2P车贷公司发展的十大因素 的文章，文中所列举的数据仅代表上海车贷市场。 插车卡、跑商圈、打电话、泡微信，是车贷业务员的常规工作;天太冷、业务员不愿意出去，天太热、业务员不愿出去;公司风控太严、借款额度太低，业务员会选择飞单，即把业务转给同行公司;铁打的公司、流水的员工，一位业务员如果两个月没有开单，就会被公司淘汰。

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来源 未知 作者 admin 2016-09-07 11:32 点击 次. QQ:1327222905 QQ:2595429152 QQ:2981808831 电话 15013115325.

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来源 未知 作者 admin 2016-09-18 16:50 点击 次. 自助查询机- 插入卡或存折- 输入密码- 进入查询明细页面-历史明细-输入查询打印所需日期-查询-打印即可。 QQ:1327222905 QQ:2595429152 QQ:2981808831 电话 15013115325.

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来源 未知 作者 admin 2016-09-09 11:20 点击 次. 4 从实际获取银行对账单和银行流水的程序上讲，还是有所差异的 银行对账单是银行提供给企业的用以核对账目的，审计人员一般是从企业直接获取该证据 但对于银行流水，一般要求审计人员与企业财务人员一同到银行打印，直接获取该证据。 1、Q 拿到个人的代做银行流水，不知道从何下手啊，分析哪些方面可以得出说明结论 A 从贷方发生额，能看出客户现金流入情况，这点是最重要的信息。 3、Q 请问怎么看“可能客户几个账户来回倒 看借贷方是否正常。 更多金融业资讯，案例、法规、分析、创新、PE/VC、IPO、三板、并购重组、银行、债市、信托、项目融资、资产管理、资产证劵化、风险管控、基金管理、小贷、典当、担保、保险、互联网金融、行业知识等，学习、交流，尽在 中国资本联盟 平台微信公众账号 CACNORG。 QQ:1327222905 QQ:2595429152 QQ:2981808831 电话 15013115325.