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Garberí Penal - Despacho especializado en Compliance y Derecho PenalDespacho de Abogados especializado en Compliance Penal, Derecho Penal Económico, Defensa Penal y Consultoría Corporativa.
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Prevención de Corrupción, Soborno y Fraude - Garberí Penal
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Camino al Compliance - Garberí Penal
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Abogados Especializados en Derecho Penal & Blanqueo de Capitales
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Investigación - Garberí Penal
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Compliance Penal - Garberí Penal
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Http:/ www.garberipenal.com/wp-content/themes/smartbox-installable/. Http:/ www.garberipenal.com/. 937 00 44 55. Barcelona, Carrer de Muntaner 261, 1º 1ª, 08021 España. Evaluación de Riesgos Penales. Diagnóstico, análisis y mapeo de riesgos específicos de la empresa. Sistema de Compliance Penal. Diseño e implementación de Programas de Prevención de Riesgos Penales. Mecanismos de Detección y Prevención de Delitos. Soluciones para el mejor control y prevención de conductas ilícitas dentro de las empresas.
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Volkswagen y su responsabilidad penal en España: ¿cantos de sirenas? - Visto Para Sentencia
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Visto Para Sentencia El Blog de Alex Garberi. Volkswagen y su responsabilidad penal en España: cantos de sirenas? Esta semana la Fiscalía de la Audiencia Nacional anunciaba que, a su juicio, el fabricante habría incurrido en varios delitos. La Fiscalía ha solicitado varios informes para complementar la investigación, como la relación de vehículos afectados vendidos en España, el organigrama de la multinacional alemana en nuestro país y la identificación de la empresa encargada de la fabricación del softw...
Responsabilidad Penal de las Personas Físicas en el seno de estructuras organizadas. - Visto Para Sentencia
http://www.alexgarberi.com/2015/04/responsabilidad-penal-de-personas-fisicas-en-estructuras-organizadas
Visto Para Sentencia El Blog de Alex Garberi. Responsabilidad Penal de las Personas Físicas en el seno de estructuras organizadas. Uno de los temas más recurrentes últimamente es el de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, debido principalmente a la novedosa regulación del artículo 31 bis del C.P. Persona física en el seno de estructuras organizadas. En el seno de las estructuras organizadas. O, dentro de este mismo, responde el experto asesor interno o el jefe del Departamento? Contrariame...
Declaraciones ante funcionarios policiales no tendrán valor probatorio - Visto para Sentencia
http://www.alexgarberi.com/2015/07/declaraciones-funcionarios-policiales-no-tendran-valor-probatorio
Visto Para Sentencia El Blog de Alex Garberi. Las declaraciones ante funcionarios policiales no tendrán valor probatorio. El Pleno de la Sala 2ª del Tribunal Supremo ha adoptado un importante acuerdo el 03/06/2015 ( aquí. Acerca del valor probatorio de las declaraciones prestadas ante la policía. El acuerdo dice textualmente que:. Las declaraciones ante los funcionarios policiales no tienen valor probatorio. Al juicio oral en alguna de las formas admitidas por la jurisprudencia . Un verdadero cambio de.
noviembre 2015 - Visto Para Sentencia
http://www.alexgarberi.com/2015/11
Visto Para Sentencia El Blog de Alex Garberi. Archivs Mensuales: noviembre 2015. Volkswagen y su responsabilidad penal en España: cantos de sirenas? 2 noviembre, 2015. Leer más ». A vueltas con la Instrucción del Fiscal. Debatiendo sobre la responsabilidad penal de la persona jurídica. El ying y el yang del Derecho Penal. Cómo implementar un plan anticorrupción en las PyMES? ES EL CORPORATE COMPLIANCE SUFICIENTE PARA ABORDAR LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS? Las reformas de Gallardón.
Visto para Sentencia - Blog de Alex Garberí
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Visto Para Sentencia El Blog de Alex Garberi. Reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial. 15 mayo, 2014. Claves para entender la reforma de Gallardón (Vol. 2) Sin duda la reforma de la LOPJ es de las pretensiones más ambiciosas y complejas en materia de justicia que se pueden plantear. Por ello y con el fin de conjugar el ánimo de exhaustividad con la relativa brevedad de cualquier post bloguero, nos veremos en la obligación de dedicar más . Leer más ». La Ley de Justicia Gratuita. 13 mayo, 2014.
El Nuevo Artículo 31 Bis (Ahora ter, quater y quinquies) - Visto para Sentencia
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Visto Para Sentencia El Blog de Alex Garberi. El nuevo artículo 31 bis (ahora 31 bis, ter, quater y quinquies). En ocasiones anteriores hemos abordado el tema de la responsabilidad penal de la persona jurídica. Analizando la norma que sirve de marco a la prevención de la responsabilidad las empresas, antes concentrada en el artículo 31 bis C.P, y ahora, tras la última reforma que entrará en vigor el 1 de julio de este año, expandida también a los artículos 31 ter, 31 quater. B) De los delitos cometidos, ...
octubre 2016 - Visto Para Sentencia
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Visto Para Sentencia El Blog de Alex Garberi. Archivs Mensuales: octubre 2016. Debatiendo sobre la responsabilidad penal de la persona jurídica. 20 octubre, 2016. Leer más ». El ying y el yang del Derecho Penal. 13 octubre, 2016. Leer más ». Cómo implementar un plan anticorrupción en las PyMES? 12 octubre, 2016. La corrupción es un cáncer dentro de la sociedad que puede afectar tanto a grandes empresas como a PyMES. Se manifiesta a través de distintas vías, incluyendo sobornos, regalos y atenciones, ...
Código Penal y Prevención de Blanqueo de Capitales: Dicotomía en sus articulados (31 bis CP y 31.1 RD 304/2014 de 5 de mayo) - Visto Para Sentencia
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Visto Para Sentencia El Blog de Alex Garberi. Código Penal y Prevención de Blanqueo de Capitales: Dicotomía en sus articulados (31 bis CP y 31.1 RD 304/2014 de 5 de mayo). El pasado 5 de febrero, en una jornada impartida en Madrid a la que tuve el placer de asistir, y que en buena medida me ha motivado a ahondar en el estudio del tema. El compañero Francisco Bonatti. 1 Qué regula cada norma. Por un lado, el artículo 31 bis del Código Penal plantea la responsabilidad penal de las personas jurídicas de for...
Debatiendo sobre la responsabilidad de la persona jurídica - Alex Garberí
http://www.alexgarberi.com/2016/10/responsabilidad-penal-de-las-personas-juridicas
Visto Para Sentencia El Blog de Alex Garberi. Debatiendo sobre la responsabilidad penal de la persona jurídica. Tras la celebración del 1er. Debate entre Profesionales sobre la Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas y los Modelos de Prevención de Delitos. En el pasado mes de junio, participamos. Como ponentes invitados y representantes de las organizaciones: Garberí Penal. La experta en investigaciones internas Gertrudis Alarcón. Con introducción a cargo del moderador del debate, Ricardo Agud.
Los programas de Compliance, una necesidad en la prevención de la Responsabilidad Penal Empresarial. - Visto Para Sentencia
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Visto Para Sentencia El Blog de Alex Garberi. Los programas de Compliance, una necesidad en la prevención de la Responsabilidad Penal Empresarial. Tal como comentamos en un post anterior. Haciendo sonar todavía más la ulterior reforma del Código Penal que entrará en vigor el próximo mes de julio y que ha venido a definir con mayor precisión la responsabilidad empresarial o corporativa. Pero qué es lo que busca el legislador con la implementación de la responsabilidad penal de las personas jurídicas?
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Just another WordPress.com weblog. Junho 5, 2011. Junho 5, 2011. Tentando ficar em dia com as fotos…. Junho 5, 2011. Dezembro 28, 2010. Big Bear Lake, CA – Natal fresquinho! Dezembro 28, 2010. Aproveitando os ultimos dias de verao. Setembro 25, 2010. Hoje fomos ao sea world. Como nao vai demorar muito pra esfriar o tempo por aqui, resolvemos aproveitar e deixar as criancas ficarem molhadas. Ai vao algumas fotos:. Setembro 20, 2010. Essa semana que passou amanda perdeu os dois dentinhos de baixo. Ela ...
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Wednesday, November 12, 2008. But that's OK b/c she made good food and understood my GF needs so that's good. On Monday night we walked around and found a nice restaurant right on the water. Turns out it was restaurant week in Newport so there were great deals! 160; We started our big day of touring on Tuesday by trying to go to the Touro Synagogue only to find out that they had just closed it the day before for months of construction! 160;Actually, the shaky camera aside, it was.no, it was horrible!
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