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Prevenção à Fraudes: Setembro 2013
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Compliance, Prevenção e Combate a Corrupção, Fraudes e Lavagem de Dinheiro. ACFE – Association of Certified Fraud Examiners. Terça-feira, 24 de setembro de 2013. A prevenção da fraude. Autoria de António João Maia. O mesmo sucede naturalmente em relação ao problema da fraude. Haverá primeiro que identificar as suas características, para depois definir e por em marcha um plano para o anular ou pelo menos reduzir. 183; A Oportunidade para a prática de um acto de natureza fraudulenta. Não sabemos, nem o aut...
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Prevenção à Fraudes: Junho 2014
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Compliance, Prevenção e Combate a Corrupção, Fraudes e Lavagem de Dinheiro. ACFE – Association of Certified Fraud Examiners. Quinta-feira, 26 de junho de 2014. Lei Anticorrupção: cinco procedimentos para prevenção de riscos. Apesar da nova Lei Anticorrupção nº 12.846/2013 já estar em vigor no País desde janeiro, não são todas as companhias que concluíram o processo de revisão de suas políticas de governança corporativa. Uma análise detalhada e aprofundada dos aspectos regulatórios identificados permitirá...
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Prevenção à Fraudes: Fevereiro 2013
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Compliance, Prevenção e Combate a Corrupção, Fraudes e Lavagem de Dinheiro. ACFE – Association of Certified Fraud Examiners. Segunda-feira, 4 de fevereiro de 2013. Sites vendem diplomas falsos de universidades. Em diversos sites, falsificadores prometem entregar os diplomas de curso superior em prazos de até dez dias. Dizem também que o documento entregue terá um suposto reconhecimento do Ministério da Educação (MEC) e será oficializado, com a publicação no Diário Oficial da União. 8220;Tudo legalizado e...
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Prevenção à Fraudes: ACFE – Association of Certified Fraud Examiners
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Compliance, Prevenção e Combate a Corrupção, Fraudes e Lavagem de Dinheiro. ACFE – Association of Certified Fraud Examiners. ACFE – Association of Certified Fraud Examiners. A ACFE é a maior organização de combate. Essa organização tem ajudado muitos profissionais na difícil missão de combater fraudes e faz isso promovendo treinamentos, certificações, grupos de estudos, palestras e seminários relevantes. O ACFE divide as áreas de fraude da seguinte maneira:. Fonte: ACFE 2012 - Report to the Nations.
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Prevenção à Fraudes: Junho 2013
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Compliance, Prevenção e Combate a Corrupção, Fraudes e Lavagem de Dinheiro. ACFE – Association of Certified Fraud Examiners. Quinta-feira, 27 de junho de 2013. Fraudes: Me engana que eu gosto. Ruídos do outro mundo. Truques do homem do rá! O mineiro Thomaz Green Morton, o homem do rá! Morton já foi flagrado diversas vezes, inclusive em frente às câmeras. Uma das imagens o mostrou em volta de uma mesa com amigos, segurando um garfo quebrado. Enquanto pedia aos presentes que dissessem um número d...148; ...
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Prevenção à Fraudes: Sete dos dez maiores doadores de campanha são suspeitos de corrupção
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Compliance, Prevenção e Combate a Corrupção, Fraudes e Lavagem de Dinheiro. ACFE – Association of Certified Fraud Examiners. Terça-feira, 29 de julho de 2014. Sete dos dez maiores doadores de campanha são suspeitos de corrupção. Levantamento feito pelo UOL. Constatou que sete das dez maiores empresas doadoras de campanha nas eleições de 2010 foram ou estão sob investigação devido a indícios de corrupção envolvendo contratos públicos ou por conta dos seus relacionamentos com partidos e políticos. Entre as...
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Prevenção à Fraudes: Junho 2012
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Compliance, Prevenção e Combate a Corrupção, Fraudes e Lavagem de Dinheiro. ACFE – Association of Certified Fraud Examiners. Sexta-feira, 29 de junho de 2012. O que é fraude? Nos dicionários, encontramos a definição:. FRAU DE s. f. : Ato ou efeito de fraudar; logro, fraudação. Abuso de confiança. Contrabando. Mas então, o que é fraude? Atos que podem ser caracterizados como fraude criminal incluem:. Falsificação de documentos ou assinaturas. Apropriação de propriedade de outros sob custódia através da vi...
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Prevenção à Fraudes: UKBA
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Compliance, Prevenção e Combate a Corrupção, Fraudes e Lavagem de Dinheiro. ACFE – Association of Certified Fraud Examiners. São Paulo, SP, Brazil. Visualizar meu perfil completo. Sete dos dez maiores doadores de campanha são susp. Association of Certified Fraud Examiners. LEC News - Legal, Ethics, Compliance. News - Fraudes e Corrupção.
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