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SERVICIO DE INFORMACIÓN DE LOS SUJETOS OBLIGADOS (SISO). La Asociación Nacional de Establecimientos Financieros de Crédito (ASNEF), ha puesto a disposición de sus Asociados y del resto de los Sujetos Obligados este nuevo Servicio, integrado dentro de su Secretaría General. Le doy la bienvenida al Blog del SISO. SERVICIO DE INFORMACIÓN DE LOS SUJETOS OBLIGADOS. C/ Velázquez, 64-66, 2ª planta. Teléfono: 91.781.44.00. Fax: 91.431.46.48. Miércoles, 20 de mayo de 2015. Las “ personas. 8221; ( http:/ www.e...

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SERVICIO DE INFORMACIÓN DE LOS SUJETOS OBLIGADOS (SISO): Artículo 42. Sanciones y contramedidas financieras internacionales

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3

SERVICIO DE INFORMACIÓN DE LOS SUJETOS OBLIGADOS (SISO): PERSONAS CON RESPONSABILIDAD PÚBLICA

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SERVICIO DE INFORMACIÓN DE LOS SUJETOS OBLIGADOS (SISO): Apartado 6 del artículo 7 de la Ley 10/2010

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Servicio de Prevención del Fraude de ASNEF: febrero 2014

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Blog del Servicio de Prevención del Fraude. Asociación Nacional de Establecimientos Financieros de Crédito (ASNEF). C/ Velázquez, 64-66, 2ª planta. Teléfono del Servicio: 917814551. Correo electrónico: spfraude@asnef.com. Lunes, 24 de febrero de 2014. A la espera del Estudio Global PWC sobre Delitos Económicos 2014. Y los que aparecen en el resumen ejecutivo de la encuesta mundial sobre fraude y delito económico de 2011. Dentro del módulo: Transparencia. En el 2011, el fraude interno en España había crec...

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Servicio de Prevención del Fraude de ASNEF: Encuesta sobre fraude y delito económico 2014 (Resultados en España)

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Servicio de Prevención del Fraude de ASNEF: El Servicio

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Blog del Servicio de Prevención del Fraude. Asociación Nacional de Establecimientos Financieros de Crédito (ASNEF). C/ Velázquez, 64-66, 2ª planta. Teléfono del Servicio: 917814551. Correo electrónico: spfraude@asnef.com. EL SERVICIO DE PREVENCIÓN DEL FRAUDE. Servicio de Prevención del Fraude. Es el departamento que dentro de. Tiene la responsabilidad de impulsar la política antifraude diseñada por la Comisión. Mejora de la eficacia cooperativa contra el fraude. Fomento de iniciativas de formación. El Se...

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Servicio de Prevención del Fraude de ASNEF: junio 2015

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Blog del Servicio de Prevención del Fraude. Asociación Nacional de Establecimientos Financieros de Crédito (ASNEF). C/ Velázquez, 64-66, 2ª planta. Teléfono del Servicio: 917814551. Correo electrónico: spfraude@asnef.com. Lunes, 29 de junio de 2015. Un poco más sobre los fraudes de clientes en la financiación del consumo. En la financiación del consumo hemos establecido tres modalidades de fraude:. De agentes o intermediarios. Para tratar así de acceder más fácilmente a los créditos. A las personas que p...

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Servicio de Prevención del Fraude de ASNEF: abril 2013

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Servicio de Prevención del Fraude de ASNEF: julio 2013

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Servicio de Prevención del Fraude de ASNEF: febrero 2013

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Servicio de Prevención del Fraude de ASNEF: Los fraudes de vendedores, agentes o intermediarios

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Servicio de Prevención del Fraude de ASNEF: octubre 2011

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Servicio de Prevención del Fraude de ASNEF: Un poco más sobre los fraudes de clientes en la financiación del consumo

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