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Deutsche Gesellschaft für Geldwäscheprävention mbH |

Wer als Verpflichteter, auch ohne Vorsatz, aus Unwissenheit oder unabsichtlich gegen die Auflagen und Pflichten nach dem GwG verstößt, muss mit hohen Geldbußen und gravierenden gewerberechtlichen Konsequenzen rechnen. Darüber hinaus können auch strafrechtliche Konsequenzen, etwa wegen leichtfertiger Tatbestandserfüllung der Geldwäsche nach 261 Abs. 5 StGB, drohen. Bargeldgeschäfte ohne wirksame Kontrolle Geldwäscheparadies Deutschland! Kfz-Betrieb: Prävention beginnt im Kopf.

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